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Sistema de Prevención y Control para el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo se han convertido en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional, en consecuencia, se han creado sistemas de prevención. El sector de juegos de suerte de azar no es ajeno a ésta preocupación, interés que se ha plasmado en éste manual, para que la información contenida sirva como herramienta que les permita a los operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial detectar actividades sospechosas, y en consecuencia adoptar sistemas adecuados de prevención, control de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT para que los sistemas operen correctamente, así como conocer los organismos nacionales  e  internacionales  ante  los  cuales  pueden  acudir,  bien  sea  para informarse o denunciar operaciones extrañas al sector.

La Sociedad Colombiana y en nuestro caso específico, como operadores de juegos de suerte y azar, debemos estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo. En este contexto, el presente manual pretende establecer los parámetros dentro de los cuales se adoptarán las políticas para  combatir  institucionalmente  el  lavado  de  activos  y  la  financiación  del  terrorismo,  crear  una  metodología  uniforme  para  la  detección  y  reporte  de operaciones  inusuales  o  sospechosas,  y  colaborar  de  esta  manera  en  los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo.

POLÍTICAS ÉTICAS PARA LA PREVENCIÓN LA/FT

►Los directivos y empleados deben abstenerse de hacer comentarios, sea en medios familiares o sociales, sobre actividades que llevan a cabo dentro de la empresa y que vayan en detrimento de esta misma o de los demás directivos o empleados.

►Ningún directivo o empleado puede utilizar el nombre de JJ PITA Y CIA S.A, así como el resto de sus recursos, en actividades para su beneficio personal.

►Los directivos y empleados deberán abstenerse de divulgar información confidencial relativa a procesos, métodos, estrategias, planes, proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier otro tipo.

►Guardar confidencialidad y reserva sobre aquella información de JJ PITA Y CIA S.A. a la que tengan acceso con ocasión de sus funciones o labores, o en virtud del cargo que desempeñe en la entidad.

►Abstenerse de utilizar información privilegiada en provecho suyo o de terceros.

►Abstenerse de aprovechar indebidamente las ventajas que JJ PITA Y CIA S.A otorga de manera exclusiva a favor de sus empleados, para el beneficio de terceros.

CULTURA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA/FT

►Adoptar la cultura interiorizando el sistema de prevención y control para el lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, de manera apropiada y eficiente, que permita minimizar en la organización el riesgo de ingreso de dineros provenientes de actividades ilícitas o la canalización de recursos hacia la realización de actos terroristas.

 

►Cumplir las normas emitidas sobre el sistema de prevención y control para el lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para proteger y conservar la imagen legal y reputacional de la entidad y del Sector Financiero tanto en el ámbito nacional como Internacional.

 

►Es deber de los funcionarios integrantes de todas las áreas de la compañía, así como los órganos de control, Revisoría Fiscal y gestión de control interno, acatar los reglamentos, manuales internos y demás disposiciones relacionadas con el sistema de prevención y control para el lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.